太原煤气化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

股票代码：000968 股票简称：煤气化 公告编号：2006-023 太原煤气化股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）2006 年第一次临时 股东大会于 2006 年 10 月 23 日上午 9：00 在北京市贵州大厦以现场 表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王良彦先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席的情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表5 人 ，代表股份 200,190,000 股，占公司总股本的 50.66%。 三、提案审议情况 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议： （一）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 同意200,190,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反 对0 股，弃权0 股。 （二）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。 同意200,190,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反 1 对0 股，弃权0 股。 （三）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。 同意200,190,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反 对0 股，弃权0 股。 （四）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。 同意200,190,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反 对0 股，弃权0 股。 以上附件的详细内容见2006 年9 月 18 日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（）。 （五）以累积投票表决方式审议通过了《公司董事会换届选举的 议案》。（董事候选人、独立董事候选人简历附后） 本次选举公司董事采取累积投票制，非独立董事和独立董事分别 选举。 1、董事王良彦 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 2、董事胡耀庭 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 3、董事杨晓 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 2 表决结果：通过。 4、董事刘恩孝 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 5、董事姚毅明 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 6、董事张建平 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 7、独立董事王晋勇 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 8、独立董事金骏 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 9、独立董事阎敬恩 表决情况：同意 200,190,000 票，占出席会议所有股东所持表决 权的100％。 表决结果：通过。 3 （六）以累积投票表决方式审议通过了《公司监事会换届选举的 议案》。（监事候选人简历附后） 本次选举公司监事采取累积投票制，选举结果为： 1、监事李金顺 表决情况：同意 200,190,