宁波热电股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600982 公司简称：宁波热电 宁波热电股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润87,827,161.47元， 根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金8,782,716.15元，加2013年度剩余未分配利润 43,170,152.19元，本年末可供股东分配的利润为122,214,597.51元。 公司以2014年12月31日总股本74,693万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.62元 （含税）,共派发现金股利46,309,660元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 142 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理52 第十节 内部控制55 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录 142 2 / 142 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北