广东韶能集团股份有限公司二一一报告全文.pdf

广东韶能集团股份有限公司 2011 年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二○一一年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人 员对年度报告提出异议。 广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审 计报告。 本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、 会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、完 整。 0 广东韶能集团股份有限公司 2011 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………………………………………………………2 二、会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………………………4 三、股本变动及股东情况………………………………………………………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………8 五、公司治理……………………………………………………………………………………………………………13 六、内部控制……………………………………………………………………………………………………………19 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………………………23 八、董事会报告………………………………………………………………………………………………………25 九、监事会报告………………………………………………………………………………………………………41 十、重要事项……………………………………………………………………………………………………………43 十一、财务报告………………………………………………………………………………………………………46 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………………………131 1 广东韶能集团股份有限公司 2011 年度报告 一 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广东韶能集团股份有限公司 公司法定英文名称：Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd （二）公司法定代表人：陈来泉 （三）公司董事会秘书：胡启金 联系地址：广东省韶关市武江区沿江路16 号 电话：(0751)8153162 传真：(0751)8535226 电子信箱：sncwzx＠163.com （四）公司注册地址：广东省韶关市武江区沿江路16 号 办公地址：广东省韶关市武江区沿江路16 号 邮政编码：512026 公 司 国 际 互 联 网 网 址 ： 或 电子信箱：sngf＠ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 （七）其他有关资料 最新注册登记日期：2011 年7 月28 日 最新注册登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号 企业法人营业执照注册号：440200000