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新乡化纤股份有限公司 非公开发行股票预案 股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 新乡化纤股份有限公司 非公开发行A股股票预案 二〇〇九年七月 0 新乡化纤股份有限公司 非公开发行股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 新乡化纤股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定对象。发行对象范围为：境 内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机 构、信托投资公司、合格境外机构投资者、经中国证监会认可的其他机构投资者、 企业法人、自然人及其他合法投资者。发行对象应符合法律、法规的规定。证券 投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公 司作为发行对象，只能以自有资金认购。 2、本次非公开发行股票数量为不低于6,000万股（含本数），不超过15,000 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后 的发行底价相应调整。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际认购 情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 3、本次非公开发行股票发行价格不低于公司第六届董事会九次会议决议公 告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.54元/股。公司 股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中 国证监会发行核准批文后，按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定， 根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 4、本次非公开发行方案已于2009年7月17日经公司第六届董事会九次会议审 议