浙江广厦股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600052 公司简称：浙江广厦 浙江广厦股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张汉文、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12 月31 日公司总股本871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利0.75元( 含税)，共计派发现金股利65,384,181.90元，占2014年度归属于上市公司股东净利润的30.84%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 140 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理44 第九节 内部控制49 第十节 财务报告50 第十一节 备查文件目录 140 2 / 140 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2014 年1 月1 日-2014 年12 月31 日 公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司 母公司、控股股东、广厦控股 指 广厦控股集团有限公司 广厦建设 指 广厦建设集团有限责任公司 天都实业 指 浙江天都实业有限公司 雍竺实业 指 浙江雍竺实业有限公司 暄竺实业 指 浙江暄竺实业有限公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 通和置业 指 通和置业投资有限公司 东金投资