海南海岛建设股份有限公司章程.pdfVIP

特别提示：根据 2011 年年度股东大会会议文件内容，本次公司章程的修改需经 2011 年年 度股东大会审议表决通过，且本公司向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行 127,214,170 股新股证券登记手续办理完成后方可生效。 《海南海岛建设股份有限公司章程》 （分别经2006 年5 月30 日公司2005 年度股东大会修改，2007 年2 月17 日公司2007 年第二次临时股东大会修改，2007 年7 月18 日公司2007 年第五次临时股东大会修改， 2008 年6 月30 日公司2008 年第三次临时股东大会修改，2009 年4 月22 日公司2008 年 度股东大会修改，2009 年9 月 14 日公司2009 年第二次临时股东大会修改，2009 年 11 月17 日公司2009 年第三次临时股东大会修改，2010 年3 月2 日公司2010 年第一次临时 股东大会修改，2010 年9 月7 日公司2010 年第三次临时股东大会修改，2011 年11 月10 日公司2011 年第五次临时股东大会修改，2012 年5 月15 日公司2011 年年度股东大会修 改。） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 海南海岛建设股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 海南海岛建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》、《股份公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 公司是经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1993）31 号文批准，以定向募集方 式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号4600001002362。 第三条 公司于2002 年7 月11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股5000 万股，于2002 年8 月6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 海南海岛建设股份有限公司