上海创力集团股份有限公司 关于控股子公司设立采矿装备公司.PDFVIP

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2018-008 上海创力集团股份有限公司 关于控股子公司设立采矿装备公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏创力矿山装备技术有限公司（暂定名，待工商部门 核准，以下简称“创力矿山装备公司”）； 投资金额：项目总投资 3,000 万元，上海创力集团股份有限公司（以下 简称“本公司”或“公司”）通过其控股子公司江苏创力铸锻有限公司（以下简 称“江苏创力”）出资 1,530 万元，建设矿山装备制造项目，设立采矿装备公司， 持股比例51%； 特别风险提示：采矿装备公司设立后，可能面临市场形势、运营管理、 内部控制等方面的风险。 一、对外投资概述 1、上海创力集团股份有限公司的控股子公司拟与自然人邢士光、王巨学共 同出资 3,000 万元，在江苏淮安设立江苏创力矿山装备技术有限公司（暂定 名），研发和制造的产品用于钾盐矿及其它非煤矿山巷道掘进和开采，同时覆 盖掘锚护等煤矿用产品。 2、公司于2018 年 1 月24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通了《关 于设立创力矿山装备公司的议案》，设立新公司研发制造的产品主要应用于钾 盐矿及其它非煤矿山巷道掘进和开采工作，资金公司自筹解决。本项目实施只 需董事会批准即可。 3、根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事 项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况。 二、投资标的基本情况 1 1 、公司名称：江苏创力矿山装备技术有限公司 （暂定名） 2、注册资本：3,000 万元 3、公司类型：有限责任公司 4、注册地址：江苏省淮安市 5、经营范围：非煤矿用产品的开采和掘进装备的设计、生产制造、销售及 咨询服务；煤炭采掘装备的设计、生产制造、销售、咨询及服务。（以工商注册 为准） 6、股权结构及出资方式：江苏创力认缴51%股比 三、交易对象基本情况 1、王巨学，1972 年生，中国国籍，曾任沈阳奥斯达科技有限公司硬件工 程师，东软集团软件项目经理，安徽山河矿业装备有限公司电气所所长，山西 晟特恒矿业有限公司电气工程师。 2、邢士光，1971 年生，中国国籍，曾任黑龙江省佳木斯煤矿机械有限公 司销售员，调兵山市佳煤机械销售有限公司总经理，佳木斯中掘煤矿设备销售 有限公司总经理。 四、对外投资对公司的影响 1、该项目的实施对形成公司在非煤矿山领域的产业链的转型，实现公司的 可持续、跨越式发展具有重要意义。 2、该项目的代表产品是非煤矿山及煤矿的掘进装备，属于装备制造产业， 是国家发改委《能源发展“十三五”规划（2016 年度）》中明确规定的优先发 展的行业之一，具有很好的市场前景。 3、该项目选定非煤开采产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销 售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合 理，可保证生产纲领的实现。能进一步加强公司的竞争力，提高公司的盈利能 力，是公司新的利润增长点。 五、对外投资的风险分析 1、市场风险 《装备制造业调整振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》都 强调了装备制造业的战略地位。但近年来煤矿企业运营状况仍处于缓慢复苏过 程中，将会对市场需求带来不确定性因素。 2 2、技术风险 掘锚一体装备的重载减速器、电控系统、高性能锚杆机是三大核心技术， 从目前看来，重载减速器和高性能锚杆机是较难突破的技术瓶颈，未来如果部 分核心技术无法突破，将会引起掘锚装备的市场化进程发展缓慢，对本项目市 场营销带来不利影响。 3、人才风险 关键管理人员、技术人员的稳定和是否能够吸引到需要的优秀技术人才。 一方面，新设公司成立时吸纳一批具有高端技术专业能力、忠诚企业的研发、 管理骨干队伍。另一方面，要努力为员工打造一个富有活力、创造力、实现