北京博大光通物联科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券 北京博大光通物联科技股份有限公司 对外投资公告 （设立控股子公司情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与山西中源科扬节能服务有限公司共同出资在山西省太 原市设立控股子公司，公司名称：山西博大光通物联科技有限公 司，注册地：山西省太原市小店区长治路227 号高新国际B 座十层 1006 室，注册资本为 1,000,000.00 元，其中：公司拟出资 600,000.00 元，占注册资本的 60%，山西中源科扬节能服务有限公 司拟出资400,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成 关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2018 年1 月10 日召开第一届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于设立控股子公司山西博大光通物联科技有限公司的议 案》。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。根据《公司章程》 及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 1 公告编号：2018-003 需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公 司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际备案为准。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手方名称：山西中源科杨节能服务有限公司 注册地址：太原高新区长治路227 号高新国际大厦B 座十层 主要办公地点：太原高新区长治路227 号高新国际大厦B 座十层 法定代表人姓名：张朝晖 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 元 营业执照号：911401005998578276 主营业务：节能技术的咨询；机电产品（不含小轿车）的销售； 合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 2 公告编号：2018-003 本次对外投资的主要资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：山西博大光通物联科技有限公司 注册地：山西省太原市小店区长治路227 号高新国际B 座十层1006 室 经营范围：半导体、物联网、大数据、智慧城市、光通讯、计算 机软件及辅助设备、集成电路板、传感器工程、通讯设备和系统的技 术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件销售；集成电 路设计；路灯、电暖器、油烟净化器、燃气壁挂炉取暖设备、空气源 热泵取暖设备的研发、设计、系统集成及批发；机电设备的安装和服 务；批发机械设备（不含小轿车）、电子产品、电子元件、电子元器 件、通讯设备 （不含无线电发射设备）、五金交电、计算机、软件及 辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口（国家限制或禁止 的货物及技术除外）；从事建筑相关业务，土木建筑工程，建筑工程 设计及咨询服务；智慧城市和市政工程及配套工程的设计及咨询服 务；公共停车服务；科技企业的孵化；安防监控工程的设计施工；企 业营销策划及推广。矿山安全仪器仪表及救护设备、机电设备、自动 化仪器仪表及控制设备、环境监测仪器仪表