浙江利欧股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2007-005 浙江利欧股份有限公司关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1 、本公司于2007 年5 月20 日与温岭市利恒机械有限公司签订了《房屋租 赁合同》，本公司向温岭市利恒机械有限公司租赁其位于温岭市工业城城西街道 一号路西侧的3 幢钢结构厂房。 温岭市利恒机械有限公司系本公司主要自然人股东王相荣、张灵正、王壮利 持股的公司，上述交易构成关联交易。 2 、董事会审议关联交易的表决情况 本公司董事会于2007 年 5 月20 日召开一届十四次董事会会议，审议通过 了《关于公司租赁温岭市利恒机械有限公司厂房的议案》。 本公司董事会成员王相荣先生、张灵正先生、王壮利先生、王洋先生，独立 董事沈田丰先生、邵毅平女士、王呈斌先生共7 人出席了董事会会议。其中，关 联董事王相荣先生、张灵正先生、王壮利先生回避本议案的表决。其余4 位董事 一致表决同意上述关联交易。独立董事沈田丰先生、邵毅平女士、王呈斌先生发 表独立董事意见表示同意。 3、按照本公司现有 《关联交易决策规则》的规定，本公司董事会有权决策 交易金额在600 万元人民币以内的关联交易事项，本关联交易事项不必提交股东 大会审议。 二、关联方介绍 1、基本情况 公司名称：温岭市利恒机械有限公司 住 所：温岭市工业城 注册资本：1369 万元 1 成立日期：2006 年12 月31 日 法定代表人：王相荣 主营业务：机床、压铸机制造、销售。 2、股东及持股比例 温岭市利恒机械有限公司共有3 位股东，股东名称及持股比例分别为： 股东名称 王相荣 张灵正 王壮利 持股比例 40% 30% 30% 三、关联交易标的基本情况 本关联交易事项的交易标的为温岭市利恒机械有限公司拥有的 3 幢钢结构 厂房，1 号、2 号、3 号厂房的设计建筑面积分别为22,065.89 平方米、3,601.74 平方米、9,618.21 平方米，合计建筑面积为 35,285.84 平方米。以上厂房位于 温岭市工业城城西街道一号路西侧。目前，以上厂房尚处于建设期，预计在 6 月底前完工。 四、关联交易合同的主要内容、定价政策 1、关联交易合同的主要内容： 1）签署合约各方的姓名或名称： 甲方：温岭市利恒机械有限公司 乙方：本公司 2 ）合同的签署日期：2007 年5 月20 日。 3 ）交易内容及交易标的： 乙方租赁甲方拥有的位于温岭市工业城城西街道一号路西侧的 3 幢钢结构 厂房，合计建筑面积为35,285.84 平方米，租赁期限为1 年。 4 ）交易价格及交易金额： 租金按每平方米建筑面积每月8 元计算，每月租金合计为282,286.72 元，年 租金合计为3,387,440.64 元。 5 ）交易结算方式： 年租金总额乙方分两次支付。乙方应在甲方获得竣工验收文件或房产 后 2 10 个工作日内支付一半的年租金，6 个月后支付剩余租金。 6 ）合同的生效条件： 租赁合同在以下条件全部达成后生效：1）双方授权代表签字盖章且乙方董 事会审议通过；2 ）甲方取得竣工验收及房屋所有权证。 2、关联交易的定价政策 在温岭市工业城区域内，与上述厂房建筑条件相似的其他标准厂房的租金价 格为每平方米建筑面积每月8－12 元。考虑到本次租赁面积较大，双方商定租金 价格为每平方米建筑面积每月8 元。 五、关联交易目的及对公司的影响 1、租赁厂房的必要性 目前，厂房面积不足、生产场地紧张已经成为影响公司市场拓展、制约