武汉高德红外股份有限公司2016年股东大会决议公告.PDFVIP

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武汉高德红外股份有限公司2016年股东大会决议公告

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2017-020 武汉高德红外股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决。 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。 4、本次会议审议的部分议案对中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2017 年5 月10 日14:30; (2)网络投票:2017 年5 月9 日-2017 年5 月10 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 5 月10 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2017 年5 月9 日15:00 至2017 年5 月10 日15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路6 号公司会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会。 5、股权登记日:2017 年5 月5 日。 6、主持人:公司董事长兼总经理黄立先生。 7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 - 1 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名,代表有表决权的股份数 419,470,800 股,占公司股份总额的67.20%。其中,通过现场和网络参加本次股 东大会的持股 5%以下的中小股东共计5 名,代表公司股份 103,600 股,占公司 股份总额的0.017%。具体如下: 1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表13 名,代表有表决权的股份数 419,470,800 股,占公司股份总额的67.20%; 2、通过网络投票的股东0名,代表有表决权的股份0股,占公司股份总额的 0.00%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成(武汉)律 师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意 见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决: 1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。 表决结果:以 419,470,800 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会 议有表决权股份总数的100%,审议通过。 2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。 表决结果:以 419,470,800 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会 议有表决权股份总数的100%,审议通过。 3、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》。 表决结果:以 419,470,800 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会 议有表决权股份总数的100%,审议通过。 4、审议通过《2016 年度财务决算报告》。 表决结果:以 419,470,800 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会 议有表决权股份总数的100%,审议通过。 5、审议通过《关于2016 年度利润分配的预案》。 表决结果:以 419,470,800 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意票占出席会 议有表决权股份总数的100%,审议通过。 - 2 - 其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意股份 103,600 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0 股,占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的0.00%;弃权股份0 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的0.00%。 股东大会同意公司以现有总股本 624,256,031 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.15

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