[调研报告]华闻传媒投资股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2007-036 华闻传媒投资股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于 2007 年 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（）上刊登了《华闻传媒投资 股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。为了进 一步保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使投票权，现就本 次临时股东大会发布提示性公告。 一、召开会议基本情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2007年10 月25 日下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2007 年 10 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10 月24 日15:00 至 2007 年10 月25 日15:00期间的任意时间。 2. 股权登记日：2007 年10 月19 日 3. 现场会议召开地点：海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室 4. 召集人：公司董事会 5. 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 - 1 - 述系统行使表决权。 6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易 所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式。 7. 出席会议对象 （1）凡于 2007 年 10 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）见证律师。 二、会议审议事项 1. 提案名称： 议案一：关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的 议案； 议案二：关于变更募集资金投向的议案。 2. 披露情况：上述议案的主要内容详见本公司于2007 年4 月 11 日和 2007 年 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （）上刊登的相关公告。 3. 特别强调事项：《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25%股权的议案》涉及交易事项构成关联交易，股东大会对该议案 作出决议时，关联股东将回避表决，该议案需经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 三、现场股东大会会议登记方法 1. 登记方式： 股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证及持股凭证；委托代 表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证； - 2 - 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司 登记。股东可以用信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2007年10 月22～23 日（上午9:00～11:00，下午 2:30～5:00） 3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处 联 系 人：金日 邱小妹 邮 编：570208 电 话：（0898 传 真：（0898 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须 持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 1. 采用交易系统投票的投票程序