北京四维图新科技股份有限公司关于收购大股东所持中寰卫星374.PDF

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-084 北京四维图新科技股份有限公司 关于收购大股东所持中寰卫星37.4%股权 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易对方为公司大股东，构成关联交易，不构成重大资 产重组。 2、本次交易已提交公司第四届董事会第五次会议审议通过，无 须提交公司股东大会审议。 一、 关联交易概述 北京四维图新科技股份有限公司（下称“四维图新”或“公司”） 于2017 年12 月21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司收购大股东所持中寰卫星37.4%股权的关联交易议案》， 同意公司使用自有资金6,635.09 万元通过北京产权交易所以摘牌方 式收购中国四维测绘技术有限公司（下称 “中国四维”）所持中寰卫 星导航通信有限公司（下称“中寰卫星”）37.4%的股权，收购完成后 1 预计公司将持有中寰卫星 76.32%的股权。关联董事吴劲风先生、程 鹏先生、郑永进先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见 和独立意见。 中国四维为公司大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》规定，中国四维为公司的关联法人，公司本次收购 中国四维所持有的中寰卫星37.4%股权的事项构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对方基本情况 1、基本信息 公司名称：中国四维测绘技术有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴劲风 注册资本：65276.5 万人民币 统一社会信用代码：911100001020809963 住所：北京市海淀区紫竹院百胜村一号 经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产 品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销 售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木 材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业 绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的 技术服务。 2 2、股权结构 股东名称 持股比例 中国航天科技集团公司 89.70% 中国运载火箭技术研究院 5.06% 中国空间技术研究院 5.06% 中国金融电子化公司 0.19% 3、关联关系说明 中国四维为公司的第一大股东，持股比例 10.16%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定，中国四维为公司的 关联法人。 三、 关联交易标的基本情况 1、基本信息 中寰卫星为四维图新控股子公司，经过多年发展，已成为在商用 车联网行业具有重要影响的高新技术企业。基本信息如下： 公司名称：中寰卫星导航通信有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：程鹏 注册资本：8713.79 万人民币 统一社会信用代码：91110000710932646M 住所：北京市海淀区北四环西路67 号 经营范围：互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注 （许可证有效期至2019 年12 月31 日）；第二类增值电信业务中的信 3 息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至 2018 年06 月08 日）从事卫星导航定位业务；卫星导航设备的生产、 销售；通