北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行认购公告.PDF

证券代码：430243 证券简称：铜牛信息 公告编号：2014-020 北京铜牛信息科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014年10月15日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第三次临时股东大会审议通过了 《北京铜牛信息科技股份有限公司 股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权董事会全 权办理本次股票发行相关事宜的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购 事项制定如下认购办法： 一、关于公司在册股东优先认购安排 （一）股权登记日 股权登记日为2014年10月13日。 （二）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日2014年10月13日交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。 （三）在册股东优先认购安排 截至股权登记日2014年10月13日交易结束时在中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司登记在册的本公司股东北京纺织控股有限责任公司、 北京铜牛集团有限公司、高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅、皮纪梅、赵建 华、刘文娟、王晓丽、张建军已出具书面声明，声明放弃对本次股票发行 股份的优先认购权。 参与优先认购的股权登记日在册股东应按照本《股票发行认购公告》 规定出具认购文件和办理认购手续，并在《股票发行认购公告》中指定日 期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 股权登记日上述在册股东放弃优先认购的股份，由在册股东北京高鸿 投资管理中心（有限合伙）认购。 二、股票发行认购人的认购办法 （一）本次发行数量 本次发行股票不超过105万股（含105万股），每股价格为人民币4.50 元，募集资金总额不超过472.50万元（含472.50万元）。 （二）优先认购股份确定方式 股权登记日登记在册的全体股东按其股权登记日持有公司股份的比例 确定相应的可优先认购股份份额，即每一股东可优先认购的股份数量上限 为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。 （三）发行价格及认购款确定方式 本次股票发行价格为每股人民币4.50元。 认购款=4.50元/股×认购股份数量 三、认购程序 （一）2014年10月21日（含当日）前，各认购人进行股份认购，缴纳 认购资金； （二）2014年10月22日前，各认购人将汇款底单复印件传真至公司 （公 司传真：010或扫描后发生电子邮件至ly@topnew.cn，同时电 话确认：010联系人：刘毅； （三）2014年10月23日，公司确认各认购人的认购资金到账无误后， 电话通知各认购人认购成功。 四、股票发行入资账户 开户行：中国银行北京朝阳路支行 户名：北京铜牛信息科技股份有限公司 账号：338956037184 注意：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写；汇款金 额必须以股东认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；法 人股东汇款人账号、户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户名应 为自然人姓名；汇款用途填写“铜牛信息股票投资款”。 五、其他注意事项 （一）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司指定入 资账户。在汇款单“备注”栏中需注明认购人姓名和认购股份数，例如： 张三，10,000 股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除； （二）认购人汇入的资金可认购股份数与其汇款单“备注”栏中注明 的认购股份数不一致的，以股东汇入的资金可认购股份数、其汇款单“备 注”栏中注明的认购股份数、可认购上限股份数的三者中最小股数为准。 若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超 额部分退回该股东； （三）对于在 2014 年 10 月22 日前收到认购方的