宝鸡钛业股份有限公司2013年第一次临时股东大会材料-宝钛股份.PDFVIP

2013 年第一次临时股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料 二O 一三年一月二十八日 2013 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、关于变更公司 2012 年度审计机构的议案…………………… 1 2、关于聘请公司2012 年度内控审计机构的议案…………………2 3、关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案……………3 4 、关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案……………5 2013 年第一次临时股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况。 第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）。 第三项、审议会议议案： 1、审议 《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》； 2、审议《关于聘请公司2012 年度内控审计机构的议案》； 3、审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》； 4、审议《关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案》。 第四项、投票表决。 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果。 第六项、主持人宣读股东大会决议。 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。 第八项、与会董事签署会议决议。 第九项、主持人宣布会议结束。 2013 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 关于变更公司2012 年度审计机构的议案 各位股东： 鉴于公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健 正信会计师事务所有限公司(简称天健正信) 已与天健会计师事务所 (特殊普通合伙)正式合并,合并后的存续主体为天健会计师事务所(特 殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信执行,为保持公司审计 业务的一致性,公司拟将 2012 年度审计机构相应变更为天健会计师事 务所(特殊普通合伙)。 该事项已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，现提交 本次会议，请审议。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二O 一三年一月二十八日 1 2013 年第一次临时股东大会会议材料 议案二 关于聘请公司2012 年度内控审计机构的议案 各位股东： 按照内控规范实施规定，以及中国证监会、陕西监管局等相关监 管机构的要求，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内控审计机构，并授权公司经理层与其签订相关协议并决定 内控审计报酬等相关事宜。 该事项已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，现提交 本次会议，请审议。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二O 一三年一月二十八日 2 2013 年第一次临时股东大会会议材料 议案三 关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案 各位股东： 公司分别与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金 属材料厂签署的《钛材供应合同》、与宝钛集团有限公司签署的《加工 承揽合同》、《综合服务协议》、《动力供应协议》、与宝色特种设备有限 公司签署的《材料供应合同》、《产品供应协议》、与宝鸡七一汽车运输 公司签署的《运输服务合同》、与宝钛特种金属有限公司签署的《产品 供应