株主各位第34回定时株主総会招集ご通知.PDF

証券コード　6634 平成30年２月６日 株 主 各 位 花巻本社 岩手県花巻市椚ノ目第２地割32番地１ 東京本社 東京都港区南青山五丁目４番30 号 株 式 会 社 ネ ク ス グ ル ー プ 代表取締役社長 秋 山 司 第34回定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼を申しあげます。 さて、当社第34回定時株主総会を下記により開催いたしますので、 ご出席くださいますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権 行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年２月21日（水曜日） 午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬　具 記 １．日 時 平成30年２月22日（木曜日）午後１時 （開催時刻が前回と異なりますので、お間違えの無いようご注意ください） ２．場 所 東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号 アイビーホール青学会館　４階「クリノン」 ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第34期（平成28年12月１日から平成29年11月30日まで）事 業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件 ２．第34期（平成28年12月１日から平成29年11月30日まで）計 算書類報告の件 決 議 事 項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役６名選任の件 第３号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件 以　上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の 連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款に基 づ き 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ア ド レ ス 　 http://www.ncxxgroup.co.jp/）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご 通知提供書面には記載いたしておりません。従いまして、本定時株主総会招集ご 通知提供書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結 計算書類又は計算書類の一部であります。 － 1 － なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が 生じた場合は 、 インターネット上の当社ウェブサイト （アドレス　 http://www.ncxxgroup.co.jp/）に掲載させていただきます。 　本総会の決議内容につきましては、書面による決議通知の送付はせず、上記 当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承くださいますようお 願い申しあげます。