济南海能仪器股份有限公司股票发行方案修订稿.PDF

济南海能仪器股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-075 证券简称：海能仪器 证券代码：430476 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 Jinan Hanon Instruments Co., Ltd 山东省济南市高新区经十路7000 号汉峪金谷A3 地块1 号楼第四层 股票发行方案 （修订稿） 主办券商 海通证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦 二零一六年八月 1 济南海能仪器股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 济南海能仪器股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 18 四、其他需要披露的重大事项 19 五、中介机构信息 22 六、有关声明 23 3 济南海能仪器股份有限公司 股票发行方案 释 义 释义项目 释义 本公司、公司、发行人 指 济南海能仪器股份有限公司 董事会 指 济南海能仪器股份有限公司董事会 股东大会 指 济南海能仪器股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《济南海能仪器股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《济南海能仪器股份有限公司股票发行方案》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发行 指 本次定向发行股票的行为 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒（济南）律师事务所 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 4 济南海能仪器股份有限公司