国机资产三重一大决策制度实施办法.docxVIP

附件1国机资产贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法?（试行）第一章 总 则第一条 为深入落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，规范国机资产管理公司（以下简称国机资产）董事会、党政联席会、总经理办公会、党委会的决策行为，提高决策水平、防范决策风险，保障国机资产科学发展，现结合国机资产实际，制定本实施办法。第二条?“三重一大”事项决策必须遵循以下原则： （一）凡涉及国机资产重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项必须由国机资产董事会、党政联席会、总经理办公会、党委会分别根据相关规定集体作出决定。（二）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）相关规定和国机资产已有的规章制度，保证各项决策合法合规。（三）坚持民主决策，董事会、党政联席会、总经理办公会、党委会成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，坚持集中指导下的民主与民主基础上的集中相结合，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求在充分讨论的基础上进行决策，保证权力正确行使。（四）坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。（五）坚持规范决策，董事会、党政联席会、总经理办公会、党委会要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。?第二章 “三重一大”事项的主要内容和范围第三条 “三重一大”是指：国机资产重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金使用事项。第四条 重大决策事项主要包括：（一）国机资产发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大决策及其实施办法。（二）国机资产年度经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等方案。（三）国机资产章程草案和章程的修改方案。（四）国机资产改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营方案。（五）国机资产国有产权变动、利润分配和弥补亏损等重大资产（产权）管理方案。（六）国机资产内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度的制定、修改。（七）国机资产风险管理方案，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等方案。（八）依法履行对全资、控股子公司、参股公司的股东职权，行使股东权利所涉及的重大事项。（九）国机资产重大收入分配方案，绩效考核、薪酬分配、福利待遇、“五险一金”、企业年金缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。（十）国机资产重大安全事故及突发性事件的调查处理。（十一）国机资产党的建设、精神文明建设、企业文化建设中的重要问题。（十二）国机资产党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。（十三）对国机资产严重违纪职工的处理。（十四）国机资产向上级请示、报告的重大事项。（十五）其他有关国机资产全局性、方向性、战略性的重大事项。第五条 重要人事任免事项主要包括：（一）国机资产后备干部的推荐、管理。（二）国机资产向上级组织推荐的后备干部人选。（三）国机资产中层干部(含部门助理)及所属企业领导班子成员、党组织负责人的任免、考核、奖惩等。（四）国机资产向全资、控股、参股企业委派股东代表、推荐董事会、监事会成员和总经理、副总经理、财务负责人。（五）其他重要人事任免事项。第六条 重大项目安排事项主要包括：（一）国机资产5000万元以上的融资、10万元以上资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、抵账等）。（二）国机资产10万元以上固定资产购置项目。（三）国机资产10万元以上的大宗办公用品采购项目。（四）国机资产10万元以上信息化建设项目。（五）国机资产10万元以上基本建设项目。（六）国机资产2000万元以上的贸易项目。（七）其他重大项目安排事项。第七条 大额度资金使用事项主要包括：（一）国机资产资金管理基本制度的制定、修订。（二）国机资产年度预算、调整预算、决算。（三）国机资产未列入预算的10万元以上的资金使用。（四）国机资产所有担保、抵押、质押、贷款等资金使用（不限金额）。（五）国机资产对外捐赠、赞助资金使用。第三章 “三重一大”决策形式第八条 在重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用决策前，应根据具体内容、具体情况选择决策形式。主要形式有：董事会、党政联席会、总经理办公会和党委会。第九条 董事会、党政联席会、总经理办公会、党委会的参加人员及决策内容按照相关会议制度的规定。第四章 “三重一大”的决策程序第十条 凡属“三重一大”事项，应按照酝酿、提议、决策、执行程序进行决策。除遇重大突发或紧急情况外，必须经董事会、总经理办公会、党政联席会和党委会以会议形式集体决定，不得以会前酝酿、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。第十一条“三重一大”事项决策前，董事会