06年股东常会议事录-国泰建设.PDF

本案照原案表決通過。 案由二：105 年度盈餘分派，提請承認案。（董事會提） 說 明： 一、本公司105 年度盈餘分派，已依章程第 31條規定擬定每股配發 1.5 元現金股 利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。前開現金股利分派予個別股東之股 利總額發放至 「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配 息率。 三、擬具之盈餘分派表。（附錄於後） 決 議： 本議案之投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：942,105,460權 表決結果 占表決時出席股東表決權數％ 承認權數 893,895,041權 94.88% （含電子投票883,343,952權） 反對權數 119,337權 0.01% （含電子投票119,337權） 無效及未投票權數48,091,082權 5.11% （含電子投票 30,334,631權） 本案照原案表決通過。 肆、選舉事項： 案由一：本公司董事任期屆滿改選案。 說 明： 一、本公司現任董事於106 年6月 5日任期屆滿，擬於本次股東常會全面改選，前 開任期延至 106 年6月 15日止。 二、依本公司章程第 17條第 1項及第 3項規定得設置董事 9 到15 人（其中獨立董 事至少 3 人），並由獨立董事組成審計委員會取代監察人；為配合實際需要，擬 選任第 18屆董事 9 人（含獨立董事3 人）。 三、應選任之第 18屆董事，於選任後即行就任，任期 3 年，自106 年6月 16日起 就任，至 109 年6月 15日屆滿。 投票選舉結果： 一、本公司第18屆董事當選名單（按得票權數排列）： 戶號 得票總權數 當選人 （身分證明文件編號 ） （含電子得票） 336395 合昕實業 (股 )公司代表人：張清櫆 1,171,459,072 336395 合昕實業 (股 )公司代表人：李虹明 1,097,215,336 336395 合昕實業 (股 )公司代表人：蔡宗諺 1,055,424,699 2 財團法人國泰人壽慈善基金會代表 33055 1,013,815,873 人：董自立 財團法人國泰建設文化教育基金會代 35678