东莞劲胜精密组件股份有限公司验资报告.PDF

东莞劲胜精密组件股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 众会字(20 15)第6155 号 东莞劲胜精密组件股份有限公司： 我们接受委托，审验了东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2015 年12月15 日新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资 本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进 行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币308,887,435.00元，股本为人民币308,887,435.00元。根据贵公司2015年8 月2 日第三届董事会第十六次会议、2015年9月1 日2015年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司发 行股份募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限 公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2673号) ，核准贵公司非公开 发行股份募集配套资金不超过15亿元。贵公司本次最终非公开发行股票47,007,207股 （每股面值1元）， 申请增加注册资本人民币47,007,207.00元，变更后的注册资本为人民币355,894,642.00元。经我们审验， 截至2015年12月15 日，贵公司本次最终非公开发行人民币普通股47,007,207股，每股面值人民币1元，发 行价格为31.91 元/ 股，实际募集资金总额为人民币1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用人民币 30,187,006.72元后，募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元，其中新增注册资本人民币47,007,207.00 元，资本公积人民币1,422,805,761.65元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币308,887,435.00 元，股本为人民币 308,887,435.00元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月2 日出具众会字(2015) 第6030号验资报告。截至2015年12月15 日，变更后的累计注册资本为人民币355,894,642.00元，股本为 人民币355,894,642.00元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不 应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后 果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 3.非公开发行A股投资者认购资金明细表 4.验资事项说明 1 (此页无正文) 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁 烽 中国注册会计师 王 培 中国，上海 二〇一五年十二月十七日 2 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截至2015年12月15 日 被审验单位名称: 东莞劲胜精密组件股份有限公司 货币单位:人民币元