深圳高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临2018-011 深圳高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年2 月8 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 31 其中：A 股股东人数 30 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,566,870,163 其中：A 股股东持有股份总数 1,264,107,424 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 302,762,739 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 71.849 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（% ） 57.966 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ） 13.883 注：本公司股份总数为2,180,770,326 股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》 的有关规定，合共控制或有权控制本公司合共1,117,353,887 股的深圳市投资控股有限公 司及其联系人(包括深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及其联系人士 （根据香港联 合交易所上市规则的定义）在本次会议上就所审议议案1 须放弃投票（详情可参阅本公 司日期为2017 年12 月22 日、2018 年1 月18 日的公告及2018 年1 月23 日的通函。） 于议案1，本次会议有表决权股份的总数为1,063,416,439 股。出席及委托出席本次会议 并登记表决的股东共29 名，所持有表决权的股份总数500,630,276 股，占本次会议有表 决权股份总数的47.08% 。 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 2018 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以 记名投票方式表决。该等会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席9 人，其中，董事胡伟、廖湘文、龚涛涛、刘继、陈燕、 范志勇、陈元钧以及独立董事温兆华、陈晓露出席了会议，董事吴亚德及独立董事 蔡曙光因公务未能出席，独立董事胡春元因个人原因未能出席； 2 、公司在任监事3 人，出席3 人，全体监事均出席了本次会议； 3、董事会秘书及其他高级管理人员黄毕南出席了会议；另外，本公司独立财务顾问、 律师、登记公司（香港）的代表出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于收购广深沿江高速 （深圳段）100%权益的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权