凌源钢铁股份有限公司2016年日常关联交易公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2016-008 凌源钢铁股份有限公司2016 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方 持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签 订协议。 ●公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司( 以 下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能 够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，本次关联交 易不会对公司的独立性产生影响。 ●公司 4 名关联董事回避了关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股 东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年 3 月29 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事张振勇先生、郝志强先生、沈洵先生、卢亚东 先生在表决该议案时进行了回避，其余五名非关联董事一致同意表决通过该议案。 公司独立董事戚向东先生、刘继伟先生、韩凌先生对该项关联交易事前予以认可， 并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经 营活动所必须的，与上年相比，关联材料采购、接受提供劳务增幅较大，关联动力、 热力采购和租赁金额大幅减少，主要原因是上年中期调整关联交易方式后导致关联 材料采购、接受提供的劳务增加，关联租赁减少，与之相关的动力、热力消耗相应 减少所致。上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股 东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。 会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了 《2016 年度综合服务合同》。 与凌源钢铁运输有限责任公司签订了 《运输服务协议》。 公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签 订了 《2016 年度物资购销合同》。 -1- 公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司签 订了 《运输服务协议》。 本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2015 年预 2015 年实 关联交易类 预计数与实际发生数 关联人 计关联金额 际发生金额 别 差异较大的原因 或数量 或数量 向关联人购 凌源钢铁集团有限责任公司 373,622.04 314,805.90 买材料 向关联人购 凌源钢铁集团有限责任公司 100,292.64 92,764.13 公司2015 年度日常 买动力 关联交易实际发生 向关联人购 金额较预计金额减 凌源钢铁集团有限责任公司 50,246.60 53,393.84 买热力