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[法律资料]中行开平案

? 主要学术著作: 《论犯罪与刑罚》,[意]贝卡利亚著,黄风译,中国大百科全书出版社。 《贝卡里亚及其刑法思想》,中国政法大学出版社1987年出版;   《引渡制度》,法律出版社1990年出版;   《中国引渡制度研究》,中国政法大学出版社1997年出版; 《〈中华人民共和国引渡法〉评注》,中国法制出版社2001年出版; 《引渡问题研究》,中国政法大学出版社2006年出版。 《国际刑事司法合作的规则与实践》,北京大学出版社2008年出版。 《资产追回问题比较研究》,北京师范大学出版社2010年出版。   《罗马法词典》,法律出版社2002年3月出版;   《国际刑法学》(合著),中国人民大学出版社2007年7月出版; 《罗马法》,中国人民大学出版社2009年出版。 ? 荣誉 1996年6月在意大利获“国际罗马法奖(库比泽夫斯基奖)”。   1998年6月获意大利外交部“文化作品翻译奖”。 1999年6月获意大利政府授予的共和国骑士勋章。 2005年获意大利总统授予的“仁惠之星”共和国爵士勋章。 中行开平案 案例 中行开平案 新中国最大的银行资金盗窃案 涉案资金美元4.83亿,折合人民币超过40亿元 “纪录”迄今未被打破 2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。   中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。 通过对账目的分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。 2002年春节刚过,由中纪委牵头,包括公检法、银行等各方面的人员,总共调动了六七百人,庞大的工作组进驻开平。 主犯 许超凡 许国俊 余振东 许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里,转移资金竟达几十亿元。 在事情败露前,三人早已将配偶、子女转移到北美。   01年10月13日晚,三人出逃至香港,随即又飞往美国 案发一周后,公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国,与美国相关部门商谈协助事宜。 2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。 两天之后,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。 2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。 同年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。 2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。 因为主动交代有关的犯罪事实,最终获得 减刑处理 ,判144个月的监禁。 宣判后,余振东没有上诉,也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返,就中行贪污案受审。 2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即:假如余振东在中国被起诉的话,刑期不超过12年,在国内监禁期间不受虐待等。 2004年4月16日,余振东被遣送回中国。 他成为中美建交25年来,第一例经过美国国内法律程序,并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人 2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,决定执行被告人余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。  2004年末,美国内华达州联邦大陪审团对“二许”及其妻子提起指控。   从2005年开始,中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作,并与两人当面沟通。中方曾经提出,如果他们愿意被遣返回国领刑,刑期不会超过20年,但两人均拒绝被遣返。   2008年8月,拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。但量刑宣判时间三度延迟,直到今年5月6日宣判。   “二许”此次在美国所获刑期,均已经超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。 雷心义 KYLE D. LATIMER 主讲人 ? 2010年10月,由美国司法部任命为美国驻华大使馆法律顾问, 以加强中美两国在刑事司法和执法领域的合作(包括打击有组织犯罪,禁毒,非法移民,洗钱,知识产权,计算机犯罪等方面的合作)。 ? 就任前,雷先生担任美国司法部刑事局国际事务办公室高级出庭检控官,负责中美刑事司法协助事务,并为美中执法合作联合联络小组(JLG)美方代表团成员,在国际刑事司法合作领域富有经验 ? 驻华大使馆,法律顾问,2010.1

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