关于山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司二八.PDFVIP

北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层 邮政编码100020 电话: (86-10) 6588 2200 传真: (86-10) 6588 2211 关于关于 关于关于 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 二○○二○○八年八年度度股东大会的股东大会的 二二○○○○八八年年度度股东大会的股东大会的 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 致：致：山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 致致：：山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 （以下称“本所”）作为在中国取得律师执业资 格的律师事务所，接受山西安泰集团股份有限公司 （以下称“公司”）聘任，根 据《中华人民共和国证券法》（以下称 “《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》 （以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）， 就公司二○○八年度股东大会 （以下称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及 《山西安泰集团股份有限公 司章程》（以下称 “《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见。 1 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据 《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证， 并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2009 年 3 月 5 日，公司 在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 《山西安泰集团股份有限公司第六 届董事会二○○九年第一次会议决议公告暨召开二○○八年度股东大会的通知》 （以下称“《股东大会通知》”）。 （一）本次股东大会发出通知的时间及通知方式符合法律、法规及 《公司章 程》的规定。 经对 《股东大会通知》内容进行审查，该公告所载的会议通知主要包括以下 内容： 1、 召开会议基本情况 （1） 召集人； （2 ） 会议时间； （3 ） 会议地点； （4 ） 会议方式； （5 ） 会议出席对象； 2、 会议审议事项； 3、 现场会议登记方法： （1） 登记手续； 2 （2 ） 登记时间； （3 ） 登记地点； （4 ） 联系方式 （通讯地址、联系人、邮政编码、电话及传真）。 4、 注意事项； 5、 备查文件。 据此，本次股东大会的 《股东大会通知》所列内容符合 《公司章程》以及 《股 东大会规则》关于股东大会会议通知内容的规定。 （二）提请本次股东大会审议的事项包括： 1. 《关于公司二○○八年度董事会工作报告》； 2. 《关于公司二○○八年度监事会工作报告》； 3. 《关于公司二○○八年度独立董事述职报告》； 4. 《关于公司二○○八年年度报告及其摘要》； 5. 《关于公司二○○八年度财务决算报告》； 6. 《关于公司二○○八年度计提存货跌价准备的议案》； 7. 《关于公司二○○