海南主健医学股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

股份简称：主健医学 股份代码：100052 公告编号：2014-04 海南主健医学股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 暨召开2013 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南主健医学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月9 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议通知于2014年2 月27日以电话、传真等方式送达各位董事。应出席会议的公司董事7 人，实际参加会议并表决的董事7人。会议由董事长张存丽女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；