河南西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东.PDF

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-036 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会 第六次会议决定于2015 年7 月2 日召开公司2015 年第三次临时股东大会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的规定，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会依据2015 年6 月15 日第五届董事会第六次会 议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2015 年7 月2 日15:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年7 月2 日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年7 月1 日15:00 至2015 年7 月2 日15:00 期间的任意时间。 5.现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号） 6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2015年6月25日 8、出席对象： （1）于2015 年6 月25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本 公司的股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 以上议案具体内容详见公司于2015 年6 月16 日登载于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（）上的 《河南省西峡汽车水泵股份有限 公司第五届董事会第六次会议决议公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届 监事会第五次会议决议公告》。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及其它相关规定，上述第 1 项议 案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2015 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东。 第2 项议案为特别议案，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、会议登记方法 1、登记时间：2015年6月29 日 上午8:30-11:30时 ，下午14:00-17:00时； 2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽 车水泵股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。 3、登记方法： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月29 日 下午17:00时前送达或传真至公司），不接受