浙江华海药业股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会会议资料.PDF

浙江华海药业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会资料 浙江华海药业股份有限公司 二 OO 六年第二次临时股东大会会议资料 二 OO 六年十月二十三日 -1- 浙江华海药业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会资料 浙江华海药业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2006 年 11 月 15 日 地点：临海市国际大酒店二楼议政厅 会议议程： 一、与会者签到 二、大会开始，主持人董事长陈保华先生讲话 三、审议议案 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 四、股东现场提问 五、选举大会计票人、监票人 六、投票表决，统计表决结果 七、见证律师宣读会议见证意见 八、会议结束 -2- 浙江华海药业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会资料 浙江华海药业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会会议议案 二 OO 六年十月二十三日 目 录 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》·························4 -3- 浙江华海药业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会资料 议案一 审议《关于修改公司公司章程部分条款的议案》 各位股东及列席代表： 因公司发展需要，我们对公司章程中的部分条款进行了修改，具体内容如下： 1、原章程第八条 （第3页）董事长为公司的法定代表人。 修改为：总经理为公司的法定代表人。 2、原章程第一百一十三条 （第21页）董事长行使下列职权： （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重大文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告； （七）提名董事会秘书； （八）在董事会闭会期间，行使以下权利； 1、签发公司基本制度及其他重要文件； 2、签发高级管理人员的聘任或解聘文件； 3、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件； 4、签发董事会职权范围内已通过的文件； 5、作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等； 修改为：第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议； -4- 浙江华海药业股份有