浙江广博集团股份有限公司关联交易公告.PDF

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2010-005 浙江广博集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、交易概述 （一）浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波广博纳米材 料有限公司（以下简称“纳米公司“）于 2010 年 2 月 1 日签订《水电费代付协 议》：鉴于纳米公司自 2008 年起租赁公司厂区内 2,525 平方米的厂房（月租金 15,150.00元），由于宁波供电局和自来水公司均要求同一个工业园区只能以一 个主体名义进行电费和水费的结算，因此纳米公司生产所用工业用水、电由公司 先行支付后，再按照实际使用量按月向该公司收取其应承担的费用。 2008年公司先行支付水电费合计434.72万元、2009年先行支付水电费合计 646.19 万元，纳米公司均及时偿还。自 2009 年 12 月起，支付方式由公司每月 先行支付变更为纳米公司每月预付，2010 年预计代付水电费合计不超过 100 万 元。本次交易构成关联交易。 （二）本次关联交易经由公司独立董事认可后，提交 2010 年 2 月 1 日第三 届董事会第十七次会议审议。董事王利平、王君平兼任纳米公司的董事，董事胡 志明兼任纳米公司的监事，董事戴国平兼任纳米公司控股股东宁波广枫投资有限 公司的监事，均回避表决。董事会五名董事（包括三名独立董事）表决同意。 二、关联方的有关情况及相互关系 （一）关联方基本情况 公司名称：宁波广博纳米材料有限公司 注册号：330200400017141 住所：宁波市鄞州区石碶街道车何村 注册资本：298.65万美元 经营范围：镍粉、铜粉、铝粉、白银、黄金等金属、贵金属、贱金属粉末及 1 其相关产品的研发、制造、加工、批发、零售。（不涉及国营贸易管理商品，涉 及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 （二）关联关系说明 公司董事王利平、王君平兼任纳米公司的董事，董事胡志明兼任纳米公司的 监事，董事戴国平兼任纳米公司控股股东宁波广枫投资有限公司的监事，公司董 事长王利平同时兼任纳米公司的董事长，公司与纳米公司系同一控制人下的关联 方。根据深圳交易所《股票上市规则》纳米公司为本公司的关联法人，此项交易 属于关联交易。 （三）本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总金额 本年年初至披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。 三、本次关联交易的有关事项 （一）关联交易的背景和基本情况 本次交易的标的为纳米公司应缴纳的水费和电费。主要原因是纳米公司自 2008 年起租赁公司厂区内 2,525 平方米的厂房（月租金 15,150.00 元），由于 宁波供电局和自来水公司均要求同一个工业园区只能以一个主体名义进行电费 和水费的结算，因此纳米公司生产所用工业用水、电由公司先行支付后，再按照 实际使用量按月向该公司收取其应承担的费用。2008 年公司先行支付水电费合 计 434.72 万元、2009 年先行支付水电费合计 646.19 万元，纳米公司均及时偿 还。自 2009 年 12 月起，支付方式由公司每月先行支付变更为纳米公司每月 30 日前预付，并于下月30日前根据实际用水电量结清。2010年公司预计代纳米公 司支付水电费合计不超过100万元。 （二）关联交易定价依据和价格 本次关联交易定价电费参照宁波市鄞州供电局工业用电价格标准，根据公司 每月电费总缴纳金额除以总用电量，计算每度电单价约为 0.84 元（含税），水费 依据宁波市自来水总公司工业用水价格标准，每立方米水单价为 4.30 元 （含税）。 （三）关联交易的生效时间 2008 年度及 2009 年度关联交易由公司第三届董事会第十七次会议予以确 认；2010 年度关联交易由公司独立董事同意后报公司董事会正式审议，董事会 通过后，公司和纳米公司授权代表在《水电费代付协议》上正式签署并盖章后生