昭衍新药2018年第一次临时.PDFVIP

昭衍新药 2018 年第一次临时股东大会会议资料 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年 2 月 27 日 1 昭衍新药 2018 年第一次临时股东大会会议资料 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、现场会议召开的时间和地点： 时间：2018 年 2 月 27 日9 点 30 分 地点：北京市经济开发区荣京东街甲 5 号公司会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 27 日至2018 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 四、召集人：公司董事会 五、股权登记日：2018 年 2 月 12 日 六、议程安排： 序号 会议事项 一 宣布昭衍新药 2018 年第一次临时股东大会开始 二 汇报股东到会情况 2 昭衍新药 2018 年第一次临时股东大会会议资料 三 审议议案 《关于公司2018 年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案） 1 及其摘要 的议案》 《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 2 办法 的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商 4 变更登记的议案》 四 以举手表决方式选举计票人 五 记名投票逐项表决所有议案 六 统计会议表决结果 七 宣读 2018 年第一次临时股东大会决议 八 与会相关人员签字 九 律师宣读见证意见 十 宣布会议结束 3 昭衍新药 2018 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于公司 《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案 各位股东： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （下称“公司”）董事、高级管理人员 及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定了公司 《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 该议案已经公司第二届董事会第十七会议审议批准，现提请各位股东予以 审议。 附：公司 《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》