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2015 年年度股东大会会议资料 二〇一六年三月 1 2015 年年度股东大会资料 议案一 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 2015 年修订）》的要求及公司《章程》等相关规定，公司《2015 年度董事会工作报告》（详 （ 细内容附后）已经完成，请审议。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十五日 2 2015 年年度股东大会资料 议案一附件 2015 年度董事会工作报告 一、概述 2015 年，在国家宏观经济步入以产业结构调整和转型升级为主旋律的“新常态”下， 传统产业面临产能过剩压力。随着“大气十条”、“水十条”等法律法规的颁布，中央和地 方环保产业PPP 鼓励政策的出台，以及 “供给侧改革”的迅速升温，尚处于成长期的环保 产业正在成为新一轮的投资风口，成为诸多实力企业的争夺焦点，掀起了新一轮跨界并购、 “跑马圈地”的高峰，行业竞争在资本的推波助澜下日趋白热化。 2015 年，公司继续按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的 综合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，加大资本运营力度， 开展产业并购和扩张。同时，通过持续深化运营机制创新、优化企业管控体系、提升技术 能力等措施，进一步提升运营管控能力，确保达成年度经营目标。 加强资本运作，完成首次定向增发。公司于 2014 年启动非公开发行股票专项工作。 2015 年10 月，以12.02 元/股的价格成功发行7,348.16 万股，募集资金净额8.57 亿元， 新增股份已在深交所上市。本次定增是中山公用买壳上市以来的首次股权融资，对增强企 业可持续发展能力具有重要意义。 推动产业拓展，成功进军固废领域。公司以并购重组为主要手段，放眼全国寻找环保 产业项目资源。报告期内公司收购中山市天乙能源有限公司100%股权，该公司拥有中山市 北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。本次收购标 志着公司正式进军固废处理领域，拓展了公司的环保产业链。 搭建资本平台，形成多层次投融资体系。2015 年 5 月，全资设立中山公用环保产业 投资有限公司，作为公司在环保产业领域投资拓展的平台公司。其后，公用环保与广发信 德合作设立以节能环保、新能源等行业为投资主线，总规模预计20 亿元的环保产业并购基 金。7 月，设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22 亿港币，以此作为境外 投资平台，助力公司战略发展。 3 清晰战略路径，积极储备项目资源。通过多次论证，公司的战略实施路径已然清晰， 区域化发展及区域化运营的模式已着手布局，为2016 年项目落地及后续发展奠定良好的基 础。 加大水务业务拓展，本地业务稳中求进。2015 年，公司组建二次供水分公司，搭建 二次供水项目管理体系。2015 年4 月，接收运营民众生活污水二期项目，实现民众镇供排 水一体化运营。以上措施为完善水务产业链、培育增长点打下基础。 打造区域农产品流通中心。2015 年 3 月，公司重点投资项目“中山现代农产品交易 中心”一期