秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股份上流通提示性公告.PDFVIP

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-073 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次解除限售的数量为166,389,351 股。 2、本次限售股份可上市流通日为2017 年12 月19 日。 一、非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1149 号）核准，秦皇岛天业通联重工股 份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰 君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司3 名特定对象非公开发行人民币 普通股166,389,351 股，并于2014 年12 月19 日在深圳证券交易所中小企业板 上市。非公开发行完成后，公司总股本由 222,300,000 股变更为 388,689,351 股。 本次非公开发行股份完成后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情 况，公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺 1、股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司、 中铁信托有限责任公司在认购本次非公开发行股份时承诺：自公司本次非公开发 行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 2、股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）在收购报告书中做出如下承 诺： （1）关于同业竞争的承诺 ①截至本承诺函出具之日，华建盈富及其关联企业未从事任何与天业通联及 其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；②华 建盈富将来不会，而且会促使华建盈富关联企业不会单独或/与第三方直接或间 接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；③若天 业通联未来新增主营业务，华建盈富将不会，而且会促使华建盈富关联企业不会 单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构 成竞争业务的业务；④自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺 为不可撤销的，且持续有效，直至华建盈富不再是天业通联控股股东为止；⑤若 华建盈富违反上述承诺，华建盈富将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部 经济损失。 （2 ）关于关联交易的承诺 ①截至本承诺函出具之日，除本次认购外，华建盈富及其关联企业与天业通 联及其下属公司不存在关联交易；②本次认购完成后，华建盈富及其关联企业与 天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易；③本次认购完成后，华建盈富 及其关联企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事 项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天 业通联及其他股东合法权益；④自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项 下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至华建盈富不再是天业通联控股股东为 止；⑤若华建盈富违反上述承诺，华建盈富将承担由此给天业通联及其他股东造 成的全部经济损失。 上述承诺 详见 2014 年 11 月 4 日公司刊登于巨潮资讯网 （ ）的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司收购报告 书》。 （二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 （三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司不存在对其违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2017 年12 月19 日。 （二）本次解除限售股份的数量为166,389,351 股，占公司股本总额的比例 为42.81%。 （三）本次申请解除股份限售的股东人数为3 人。 （四）股