华锦股份：2014年度日常关联交易预计报告.Image.Marked.pdfVIP

北方华锦化学工业股份有限公司 2014年度日常关联交易预计报告 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦及其子公司、分公 司在日常生产经营中产生的交易。 2. 兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦为本公司控股股东。因此构成 关联关系，该行为属关联交易。 3.本公司五届二十七次董事会于2014 年3 月26 日召开，会议审议并通过了 《公司2014 年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事刘云文、于小 虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，非关联董事以4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独 立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。 4. 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 —北方华锦将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，经股东大会批准后方可实施。 （二）预计关联交易类别和金额 上年实际发生 关联交易类别 关联人 合同签订金额或预计金额 发生金额 占同类业务比例（％） 北方华锦化学工业集团有限公司 272,232,600.00 229,321,919.51 0.68 北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆 7,000,000.00 4,551,514.20 0.01 盘锦华锦精细化工园区管理有限公司 300,000.00 11,035.47 辽宁北方化学工业有限公司 55,255,473.00 60,137,657.82 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 30,000,000.00 6,530,387.86 0.02 采购商品/接受劳务 科莱恩华锦催化剂（盘锦）分公司 25,000,000.00 22,612,780.61 0.07 北京北方光电有限公司 22,000,000.00 15,194,894.83 0.05 大连北方化学工业有限公司 325,000,000.00 91,100,391.08 0.27 北京北方节能环