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太阳鸟游艇股份有限公司 2013 年度报告 1 太阳鸟游艇股份有限公司 2013 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘卫斌 董事 出差 李跃先 赵峥 董事 出差 皮长春 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主 管人员)何友良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 太阳鸟游艇股份有限公司 2013 年度报告 目录 2013 年度报告 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和财务指标摘要 7 四、董事会报告 11 五、重要事项 37 六、股份变动及股东情况 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 八、公司治理 61 九、财务报告 64 十、备查文件目录 154 3 太阳鸟游艇股份有限公司 2013 年度报告 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、太阳鸟 指 太阳鸟游艇股份有限公司 控股公司 指 湖南太阳鸟控股有限公司，本公司控股股东 珠海太阳鸟 指 珠海太阳鸟游艇制造有限公司，本公司全资子公司 广东宝达 指 广东宝达游艇制造有限公司，本公司全资子公司 珠海雄达 指 珠海雄达游艇制造有限公司，珠海太阳鸟全资子公司 上海兰波湾 指 上海兰波湾游艇设计有限公司，本公司全资子公司 长沙太阳鸟 指 长沙太阳鸟游艇有限责任公司，本公司全资子公司 香港普兰帝 指 普兰帝（香港）游艇有限公司，本公司全资子公司 美国普兰帝 指 普兰帝（美国）游艇有限公司，本公司全资子公司 马可波罗 指 马可波罗游艇有限公司 董事会 指 太阳鸟游艇股份有限公司董事会 股东大会