重庆云天化纽米科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：安信证券 重庆云天化纽米科技股份有限公司 关于修改 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆云天化纽米科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于修改 公司章程的议案》，决定对 《公司章程》部分内容做出修改。 一、鉴于本次股票发行后公司注册资本将发生变化，董事会根据 本次股票发行结果对 《公司章程》中注册资本相应条款予以修改。 二、为适应公司发展需要，结合公司实际业务经营现状，对 《公 司章程》部分条款做出如下修改： 条款 原内容 修改后内容 本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十条 的副总经理、财务总监、董事会秘书。 的副总经理、财务负责人或财务总监、 董事会秘书、总经理助理。 经依法登记，公司的经营范围：复合材 经依法登记，公司的经营范围：复合材 料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶 料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶 第十二条 瓷材料、塑料助剂等新材料及新能源器 瓷材料等新材料及新能源器件的研发、 件的研发、生产、销售，货物进出口。 生产、销售，货物进出口。 第七十九条 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 （部分内容 ） 东可在股东大会召开前提出董事、监事 东可在股东大会召开前提出董事、监事 1 / 5 公告编号：2018-006 候选人人选。 候选人人选。 董事会召开临时董事会会议的通知方式 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为：专人送达、邮件或传真等方式；通 为：专人送达、邮件快递、电子邮件、 第一百一十二 知时限为：会议召开 3 日以前。 传真、短信、电话、微信或其他网络工 条 具等方式 （任选其一 ）；通知时限为：会 议召开 3 日以前。 公司设总经理1名，由董事会聘任或解 公司设总经理1名 ，由董事会聘任或解 聘。 聘。 公司设副总经理若干，财务总监1名，由 公司设副总经理若干，财务负责人或财 第一百二十条 董事会聘任或解聘。 务总监1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务经理、董 公司总经理、副总经理、财务负责人或 事会秘书、总经理助理为公司高级管理 财务总监、董事会秘书、总经理助理为 人员。