大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临 2011—013 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●发行对象：大连市国有资产投资经营集团有限公司 ●认购方式：现金 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 5 月 25 日以传真和 电子邮件方式发出会议通知，于2011 年 5 月 29 日上午9 ∶00 在公司会议室召开。会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长洛少宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股 票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司 自查，公司符合非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决通过了以下事项： 1、发行股票种类和面值 本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权 2 、发行对象 本次股票发行的发行对象为控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称 “大连国投集团” ）。 发行对象符合法律法规的规定。 1 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权 3、发行数量及认购方式 本次拟向大连国投集团发行股份，下限为3,000万股（含本数），上限为3,100万股（含 本数）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，本次发行数量将作相应调整。 本次发行的股票全部采用现金认购方式。 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权 4、发行方式 本次发行通过向大连国投集团非公开发行的方式进行，在中国证监会核准后六个月内选 择适当时机发行。 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权 5、定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2011年 5月31日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即9.64 元/股； 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权 6、限售期安排 大连国投集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权 7、上市地点 本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市。 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权 8、募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额下限为28,920万元（含本数），上限为29,884万元 （含本数），扣除发行费用之后的募集资金净额将用于以下项目的投资： 单位：万元 项目名称 项目总投