中金黄金股份有限公司独立董事2016年述职报告.PDF

中金黄金股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在 2016 年的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报 工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效。我们能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护 社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督， 维护了公司整体利益、尤其是中小股东的利益，促进了公司 的规范运作。现将2016 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 周 立：现任清华大学经济管理学院会计系教授，上海 宽频科技股份有限公司独立董事，江苏辉丰农化股份有限公 司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，中金黄 金股份有限公司独立董事。具有会计与财务专长和背景。 1 翟明国：中国科学院院士，博士生导师。现任中国科学 院地质与地球物理研究所研究员、国家重点实验室主任，中 金黄金股份有限公司独立董事。具有矿业、地质勘查方面专 长和背景。 刘纪鹏：现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究 院院长、博士生导师，中航投资控股股份有限公司独立董事， 中金黄金股份有限公司独立董事，重庆长安汽车股份有限公 司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事。注册会 计师，具有法律与财务专长和背景。 （二）工作单位任职及兼职情况 清华大学经济管理学院会计系 教授 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 周 立 江苏辉丰农化股份有限公司 独立董事 杭州顺网科技股份有限公司 独立董事 中国科学院地质与地球物理研究 研究员、国家重 翟明国 所 点实验室主任、 2 博士生导师 商学院院长、资 本金融研究院 中国政法大学 院长、博士生导 刘纪鹏 师 重庆长安汽车股份有限公司 独立董事 中航投资控股股份有限公司 独立董事 中国民生银行股份有限公司 独立董事 （三）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我们严格遵守有关法律、行政法 规和部门规章的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2016 年参加会议情况 2015 年应参 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 加董事会次 （次） （次） （次） 数