600033_福建高速董事会议事规则.pptVIP

* 第一条 、 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （ 20 11 年 修 订 稿 ） 第一章 总 则 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》以及 其他有关法律、行政法规和公司章程，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 第三条 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 聘公司副经理、财务负责人