乐通股份：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-08-17.pdfVIP

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2010-032 珠海市乐通化工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第一次会议于2010年8月6日以电子邮件方式发出通知， 并于2010年8月13日下午15：00在公司办公楼二楼会议室以现场方式 召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长张 彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式逐项表 决并通过了以下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第二届董事会设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会四个专门委员会。其中: 董事会战略委员会由张彬贤、程法光、陈铁群组成，会议召集人 为张彬贤。 董事会审计委员会由汤金木、程法光、李华组成，会议召集人为 汤金木 。 董事会提名委员会由陈铁群、汤金木、甘润强组成，会议召集人 为陈铁群。 董事会薪酬与考核委员会由陈铁群、程法光、刘明组成，会议召 集人为陈铁群。 以上各成员的简历详见公司于2010 年7 月20 日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：） 的《珠海市乐通化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公 告》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 本次会议选举张彬贤先生担任公司第二届董事会董事长,任期三 年。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 本次会议同意聘任李华先生为公司董事会秘书,任期三年。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于聘任公司总经理的议案》。 本次会议同意续聘张彬贤先生为公司总经理,任期三年。 五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 本次会议同意续聘刘明先生为公司副总经理，任期三年。 六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 本次会议同意续聘严红海先生为公司财务总监，任期三年。 七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。 本次会议同意聘任张少锋先生为公司审计部经理，任期三年。 上述聘任的财务总监、审计部经理的简历详见附件。 公司独立董事对本次董事会会议决定聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员及审计部经理事项发表了独立 意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会 2010 年8 月16 日 附件： 珠海市乐通化工股