皇氏乳业：监事会议事规则(2010年5月) 2010-05-25.pdfVIP

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 监事会议事规则 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 总则 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事 会的监督管理作用，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《广西皇氏甲天下乳业股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本议事规则。 第二条 监事会及办公室 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名、职 工代表一名。股东代表由股东大会选举产生和罢免，职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会受股东大会委托，负 责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据公司章程 行使职权。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任办公室负责 人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助 其处理监事会日常事务。 第三条 监事会的职权 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员的职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会；在董事会不履行《公司法》有关规定而召集 和主持股东大会职责时，召集和主持股东大会； 1 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 监事会议事规则 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时， 应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非 公司经营管理的决策。 第六条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会 主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 2 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 监事会议事规则 （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方