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吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称“本所” ）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大 会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股 份有限公司（以下简称“亚泰集团” ）的委托，指派本所律师出席亚泰 集团2008 年第四次临时股东大会，就本次股东大会的召集召开程序、 会议召集人和出席人员的资格以及会议的表决程序和表决结果等事 项进行验证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准和 道德规范，以勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次股东大会所涉及的相 关文件资料进行了必要的核查和验证，亚泰集团已向本所承诺其所提 供的文件资料及其副本均是真实、准确、及时、完整的，并无重大遗 漏。 基于上述，本所律师对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见 如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 根据相关法律法规及《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，亚泰集团董事会决定于2008 年 12 月 1 23 日召开公司2008 年第四次临时股东大会。亚泰集团已于本次临时 股东大会召开 15 日前在《上海证券报》、《中国证券报》和相关网站 上对公司股东进行了公告通知，通知详细列明了本次临时股东大会的 召开时间、地点、会议议题、表决方式、投票规则及网络投票的时间、 程序等相关事项。 本次临时股东大会现场会议于2008 年 12 月23 日下午14 时30 分如期在亚泰大厦会议室召开。会议由董事长宋尚龙先生主持，完成 了全部会议议程，大会未对通知中列明的议题进行更改。本次临时股 东大会的召开情况及会议决议已当场作了记录，会议记录由出席大会 的董事、监事签名存档。 本次临时股东大会同时通过上海证券交易所交易系统向全体股 东提供网络投票平台，网络投票时间为：2008 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 经验证，本次临时股东大会的召集召开程序符合相关法律法规及 亚泰集团《公司章程》的规定。 二、关于本次临时股东大会召集人及出席人员的资格 亚泰集团本次临时股东大会的召集人为公司董事会。亚泰集团于 2008 年 12 月4 日在公司总部会议室召开了2008 年第十三次临时董 事会，会议审议通过了关于召开2008 年第四次临时股东大会等相关 事项的议案。本次临时股东大会召集人的资格合法有效。 本次临时股东大会的出席对象为公司的董事、监事及其他高级管 理人员以及截止2008 年 12 月18 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或 2 其授权代理人。 根据现场出席会议人员的身份证明及授权委托书，出席本次临时 股东大会的股东及股东的委托代理人共计 13 人，代表股份 240,068,848 股，占公司股本总额的19.01%。 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计数据，通过上 海证券交易所交易系统参加网络投票的流通股股东296 人，代表股份 25,160,605 股，占公司流通股总数的1.99%。 经验证，本次临时股东大会召集人的资格及全体出席会议人员的 资格符合相关法律法规的规定，合法有效。 三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果 出席本次会议的股东对公司董事会向本次临时股东大会提交的 以下议案进行了审议：1、关于2007 年非公开发行股票募集资金投资 项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产 4,000