东方锆业：独立董事2010年度述职报告(陈潮雄) 2011-04-15.pdfVIP

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 本人作为广东东方锆业科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 在2010年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 报告期内聘请高级管理人员、关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见、 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构的独立意见、关于本次非公开 发行股票的独立意见等事项分别发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2010年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况 2010年度，公司共召开董事会会议10次，本人出席会议情况如下： 是否连续 本年召开 具体 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲 姓名 董事会会 职务 次数 次数 次数 自出席会 议次数 议 陈潮雄 独立董事 10 10 0 0 否 2010年，公司共召开股东大会2次，分别是2010年度第一次临时股东大会、2010 年度第二次临时股东大会。本人出席会议情况如下： 是否连续 本年召开 具体 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲 姓名 股东大会 职务 次数 次数 次数 自出席会 会议次数 议 陈潮雄 独立董事 2 2 0 0 否 本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，充 分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人 对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位 独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、独立董事关于聘任黄超华为公司常务副总经理的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》的有关规定，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司的独立董事，对公司第 四届董事会第一次会议聘任黄超华为公司常务副总经理的议案，发表如下独立意见： 公司聘任黄超华任公司常务副总经理议案的提案程序符合《公司章程》的有关 规定，候选人黄超华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。 同意公司董事会黄超华担任公司常务副总经理。 2、独立董事关于聘任吴锦鹏、陈汉林、孙亚光、刘志强、陈恩敏为公司副总经 理的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及