华天酒店：公司与华天实业控股集团有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购合同精品.pdfVIP

华天酒店集团股份有限公司 与 华天实业控股集团有限公司 之 附生效条件的 非公开发行股份认购合同 二〇一二年十月 0-8 本合同由以下双方于2012年 月 日在中国长沙市订立： 发行人：华天酒店集团股份有限公司 （下称“甲方”） 住所：长沙市解放东路300号 法定代表人：陈纪明 认购人：华天实业控股集团有限公司 （下称“乙方”） 住所：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼 法定代表人：陈纪明 鉴于： 1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司， 其发行的人民币普通股已在深交所上市（股票代码：000428）； 2、乙方系依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币50,000 万元，具备认购甲方本次发行股票的意愿、能力和资格，并为甲方和主承销商认 定为本次发行的发行对象； 3、甲方拟非公开发行人民币普通股股票，乙方同意按本合同约定的条件、 价格及数量，认购甲方本次拟非公开发行的部分股票。 双方现在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国 合同法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，就乙方认购甲方拟本次非公开发行之部分股票的相 关事宜，达成如下一致意见： 1-8 第一条 定义 本合同中，除非另有约定，以下术语具有如下含义： 乙方以现金认购的甲方本次非公开发行的部分人民币普通股 标的股票 股票，认购款总金额不低于7,500万元人民币 甲方关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即甲方 定价基准日 第五届董事会第十一次会议决议公告日，2012年10月19日 按本合同约定甲方以非公开发行方式发行的股票在证券登 本次非公开发行股票结束 记结算机构登记于乙方名下之日 限售期 本次发行的股票不转让、不上市流通的期限 保荐机构 甲方本次申请非公开发行股票所聘请的保荐机构 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 第二条 认购人的基本情况 2.1 乙方为甲方本次非公开发行股票确定的认购人，其为甲方的控股股东， 具有关联关系，故乙方本次认购甲方以非公开发行方式发行之股票的行为构成关 联交易。 2.2 乙方基本情况如下： （1）名 称：华天实业控股集团有限公司 （2）住 所：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼 （3）注册 资本（实收资本）：50,000万元 （4）法定代表人：陈纪明 （ 5）公司类型：国有独资有限责任公司 6）经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑 （ 材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投 资和集团范围内企业资产的经营管理。 （7）登记机关：湖南省工商行政管理局 （8）注册号：430000000020578 2-8 第三条 标的股票的认购价格、认购方式、认购金额 3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前20 个交易日甲方股票交易均价之百分之九十（90%）（交易均价