国光电器：公司章程（2013年8月）课件.pdfVIP

国光电器股份有限公司章程 董事会审议通过 国光电器股份有限公司章程 二〇一三年八月二十三日 （待股东大会审议通过） 1 国光电器股份有限公司章程 董事会审议通过 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 国光电器股份有限公司章程 董事会审议通过 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公 司”）。 第三条 国光电器股份有限公司系由广州经济体制改革委员会以穗改股字[1993] 58 号文批准以 广州国光电声总厂作为主发起人，将广州国光电声总厂改组并以定向募集方式设立 的股份有限公司。 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关于国光电器股份有限公司增资扩股改制为外商投资股份有限公司的批复》 批准，变更为外商投资股份有限公司，并在广州市工商行政管理局登记注册，取得 营业执照，营业执照号为企股粤穗总字第001319 号。 2009 年9 月8 日，公司营业执照注册号经工商登记机关登记变更为440101400011767 。 2011 年1 月31 日，根据商务部、证监会《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理 有关问题的通知》（商资发[2005]565 号）规定，广州市对外贸易经济合作局签发了 《关于国光电器股份有限公司股权变更并收回外商投资企业批准证书的批复》（穗 外经贸资批[2011]127号）：“鉴于国光电器股份有限公司外资股比现已低于10%， 公司不再持有外商投资企业批准证书，现收回商外资穗外资证字[2009]0289 号《外 商投资企业批准证书》”。2011 年3 月18 日公司领取了新的营业执照。公司类型由 “股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。 第四条 公司注册名称：国光电器股份有限公司。 第五条 公司英文全称：GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED ，简称为GGEC 。 第六条 公司住所：广州市花都区新华街镜湖大道8 号，邮政编码：510800。