董事会秘书工作制度（2014年1月）-汕头万顺包装材料股份有限公司.docVIP

汕头万顺包装材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○一四年一月 汕头万顺包装材料股份有限公司 第一章 总 则 为促进汕头万顺包装材料股份有限公司汕头万顺包装材料股份有限公司 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会评价董事会秘书工作绩效的主要依据。 承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应的工作职权 第二章 董事会秘书任职资格 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经证券交易所同意。 担任公司董事会秘书应具备以下条件： （一）符合《公司法》和证券交易所规定的任职条件； （二）具有大学本科以上学历； （三）具备履行职务所必需的财务、管理、法律等方面的专业知识； （四）具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，严格遵守有关法律、法规和规章制度，能够忠诚地履行职责； （五）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （六）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人员； （二）最近3年内受到中国证监会行政处罚； （三）最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评； （四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （五）本公司现任监事； （六