上海新阳半导体材料股份有限公司2016年总经理工作报告.PDFVIP

上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年度总经理工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年度总经理工作报告 2016 年在董事会的领导下，公司实现营业总收入41383.53 万元，比2015 年度增加了12.31%，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,439.94 万元，比 2015 年度增加 28.52%。本报告期合并后净利润比去年同期有较大幅度增加， 主要原因为公司本部销售业绩显著增加，净利润大幅度提升；其它分公司业务也 有不同程度的增长，整体发展趋势较好。现针对2016 年度各方面工作简要报告 如下： 一、公司本部的基本情况 1. 公司本部营业收入和业绩显著增长，超额完成年度经营目标 2016 年公司本部实现营业收入1.75 亿元，较上年增加了2904 万元，提高 19.95%。超额完成 2016 年年初制定的经营目标任务，摆脱了营业额长期徘徊 的局面，使公司经营规模上了一个台阶，为公司重新步入较高速增长打下了坚实 的基础。 从各类产品的销售情况来看，化学品销售今年实现销售额14528.90 万元， 较去年增长17.55%，有开始销售增长放量的趋势；设备产品及配件销售今年尤 为强劲，实现销售额2007.80 万元，较去年增加44.78%；其它公司业务也有不 同程度的增长。 划片项目和基板项目今年虽没有实现规模化销售。但是，划片项目部 11 月 份销售实现35.77 万元，创下了自划片项目部成立以来单月最高的销售额，且全 年产品良率由2015 年的53.10%提高至2016 年的86.79%；基板项目2016 年 通过攻克难关把实验室技术变成真正的产业化技术，拿下4 条产线，为明年的销 售突破奠定了坚实的基础。 公司在净利润增长方面，也取得了不错的成绩。首先是通过业绩增长带来相 应的利润增长，同时通过降低采购成本、质量成本及各部门的运行成本来提高公 1 / 4 上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年度总经理工作报告 司的盈利能力。超额完成年初制定的工作计划目标，即在去年513.34 万元净利 润的基础上翻一番，实现净利润 1435.60 万元，增长 179.66%，终结了连续 3 年净利润下滑的趋势。 2. 公司本部的主要工作 在市场开拓方面，积极拓展半导体前道超纯化学品市场，重点开发大客户， 结合前几年的市场积累，新产品销售今年增量显著，并呈现逐渐放量的良好趋势。 同时，今年设备销售在半导体后道封装市场配套设备方面争取了更多订单的基础 上，新开发了一些非传统设备，如晶圆电镀及先进封装设备等，并积极地介入晶 圆湿制程设备，争取到了一些国际大客户订单，未来将进一步带动相应化学品的 销售。 在产品研发方面，持续地进行技术创新，立足实现真正的技术突破，在半导 体前道湿制程及先进封装方面保持领先地位。今年通过对 Al 线清洗液产品 SYS9070 产品的全面优化，达到行业竞争对手水平，成功实现了上海中芯的销 售，并将其主要原料成本大幅度降低；铜线清洗液产品通过对铜腐蚀速率以及生 产工艺等多项改进，使得SYS9050 产品在北京中芯顺利进行测试，同时通过颗 粒的改进使得 SYS9050 产品中的颗粒含量低于行业水平，这些都为 SYS9050 产品明年的推广做好充分准备；完成基板项目填孔和通孔两款主打电镀镀铜添加 剂的开发及客户验证，成功实现两款产品的销售，且通孔产品UPP3610 在性能 上优于同行业市场主打产品，为2017 年基板化学产品销售的规模化打下了坚实 的基础。2016 年新申请专利 10 件，其中发明专利5 件，实用新型5 件；2016 年授权专利19 件，其中发明专利11 件，实用新型8 件。 在人力资源管理方面，今年首先建立了全新的绩效考核制度，绩效考核体系 分为公司、部门、个人三个层次。针对部门考核，基本原则是横向跟其他部门业 绩平行比，考核的是各部门对公司业绩的贡献度；纵向跟本部门的以往业绩比， 考核的是部门自身持续改进能力；个人的绩效考核结果包括个人系数、部门系数 和公司系数。通过努力提高自身对部门或公司的贡献度，从而获