中钢集团吉林炭素股份有限公司子公司管理制度-中钢设备有限公司.PDFVIP

中钢集团吉林炭素股份有限公司 子公司管理制度 （2014 年9 月22 日经第七届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称“ 《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》（以下简称“ 《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及 《中钢 集团吉林炭素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称“子公司”）指公司持有其50% 以上股权或股份，或者虽然持有其股权或股份50% 以下但能够实际控制其经营决 策的公司。本制度适用于分公司。 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对下属子 公司的管理控制制度。 第三条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权重大事 项决策权，董事、监事和高级管理人员人选的决定权，财务审计监督权等。子公 司在公司的授权范围内开展各项工作，自主经营、自负盈亏。 第四条 子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并 应执行公司对子公司的各项管理制度。 第五条 公司各部门根据业务分类对子公司归口指导。 第二章 人事管理 1 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据出 资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员。 第七条 董事、监事及高级管理人员的委派程序： 1、由公司总经理推荐提名人选； 2 、报董事长最终审批； 3、提交控股子公司、参股公司股东大会（股东会）、董事会审议，按控股子 公司、参股公司章程规定予以确定； 4 、报公司人事管理部门备案。 第八条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： 1、督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作； 2 、协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东会 决议的贯彻执行； 3、忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯； 4 、定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司 报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； 5、列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通。 第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员不得利用职权为自己谋取私 利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未 经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依 法追究法律责任。 第十条 子公司负责人应熟悉《公司法》、《证券法》、《上市规则》及其他 相关法律、法规等。应掌握《公司章程》等规定中重大事项的决策、信息的披露 等程序。 2 第十一条 公司应对子公司财务负责人进行上市公司财务制度的培训和 考核，使之符合上市公司财务管理工作的要求。 第十二条 子公司的高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后4 个月 内，向公司提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续 两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予 以更换。 第十三条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花 名册及变动情况及时向公司备案。 第三章 财务管理 第十四条 子公司应根据公司的生产经营特点和管理要求，按照《企业会 计准则》，遵循公司会计政策，开展日常会计核算工作。子公司财务部门接受公 司财务总监和财务部的业务指导和监督。 第十五条 子公