众诚汽车保险股份有限公司关于调整设立众诚人寿保险股份有限公司.PDFVIP

众诚汽车保险股份有限公司 关于调整设立众诚人寿保险股份有限公司 方案的公告 一、对外投资概述 (一)基本情况 2016 年6 月29 日，公司2015 年度（总第14 次）股东大会会议 审议通过了 《关于设立人寿保险公司项目的议案》，并披露了《众诚 保险：关于设立众诚人寿保险股份有限公司的对外投资公告》（公告 编号：2016-008）。 现因经营发展需要，将调整本次对外投资方案： 1. 众诚人寿保险股份有限公司的注册资本由 20 亿元调整为 18.5 亿元； 2. 本公司在众诚人寿保险股份有限公司的股比从 20%调整为 35%，并相应将出资额从4 亿元调整到6.475 亿元。 (二)审议和表决情况 公司已于2016 年12 月12 日召开二届十五次（总第46 次）临 时董事会审议通过了《关于调整人寿保险公司项目方案的议案》。 本次对外投资构成关联交易。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体非关联董事（即王海、王鹏、何源、郑德珵、申曙光）一 1 / 3 致同意本议案。独立董事郑德珵、申曙光对本议案内容无异议。关 联董事（冯兴亚、梁耀华、胡宇雄、吴保军）不参与本议案表决。 本次调整投资事项仍需经公司股东大会审议决定。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资事项需获得中国保险监督管理委员会的行政许可。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：众诚人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核 准为准） 注册资本：人民币18.5 亿元 经营范围：人寿保险、年金保险、分红型保险、万能型保险、投 资连结保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业 务的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务； 经中国保监会批准的其他业务。（公司经营范围以中国保监会和公司 登记机关核准的项目为准。） 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 设立人寿保险公司项目符合公司中长期发展规划，能够更好地 服务汽车客户与支持汽车产业链发展。 2 / 3 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资事项尚需经相关有权部门行政许可后方可实施，存在 无法获得批准的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本项目有利于为公司带来新的利润来源。 四、备查文件目录 《众诚汽车保险股份有限公司二届十五次（总第46 次）临时董事会 会议决议》 众诚汽车保险股份有限公司 董事会 2016 年12 月13 日 3 / 3