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江苏阳光 2009 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 年度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 年度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 致：致：江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 致致：：江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 根据 《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的 《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及公司 《章程》的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2009 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、一、关于本次关于本次股东大会的召集股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、关于本次关于本次股东大会的召集股东大会的召集、、召开程序召开程序 1、本次股东大会的召集。 2010年3月23日，公司在 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站上刊登了 《江苏阳光股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨 召开2009年度股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方 式、出席对象、会议登记事项等内容。 经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法 律规定。 2、本次股东大会的召开。 公司本次股东大会于 2010 年 4 月 20 日上午 9：00 在江苏省江阴市新桥镇阳光 - 1 - 江苏阳光 2009 年度股东大会 法律意见书 科技大厦 19 楼会议室如期召开，会议由公司董事长陈丽芬女士主持，会议召开 的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认 为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开 方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司 《章程》的规定。 二、二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格关于本次股东大会出席人员及召集人资格 二二、、关于本次股东大会出席人员及召集人资格关于本次股东大会出席人员及召集人资格 经本律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，所持有表决 权股份数共计 638,978,348 股，占公司股本总额的 35.83%。 公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司 《章程》的规定。 经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及 对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有 合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有 效。 三、三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果关于本次股东大会的表决程序及表决结果 三三、、关于本次股东大会的表决程序及表决结果关于本