台基股份：独立董事工作制度(2010年2月) 2010-02-05.pdfVIP

湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 2009 年2 月18 日公司2008 年度股东大会通过 2010 年【】月【】日【】股东大会修订 中国·襄樊 二〇一〇年【】月 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总则1 第二章 独立董事的任职资格 1 第三章 独立董事的提名、选举和更换2 第四章 独立董事的职责和权限 4 第五章 独立董事的工作条件 6 第六章 附则7 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》） 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 高级管理人员培训工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《指导意见》等法律、法规和规范性文件所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作 经验； - 1 - 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 （五）有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其它条件。 第四条 下列人员不得担任独立董事： （一）公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人 （直 系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）直接或间接持有公司己发行股份5% 以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或公司附属企业提供财务、法律和咨询等服务的人员； （六）有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 独立董事原则上最多在 5 家公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力履行其应尽的职责。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第六条 公司的董事会、监事会、单独或合并持有公司己发行股份 1%以 上的股东可以提出独立董事候选人，经股东大会选举产生。 第七条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，被提名人 应向公司出具书面意见书。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、