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深圳信立泰药业股份有限公司2014 年年度报告全文 深圳信立泰药业股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 深圳信立泰药业股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本653,760,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利7.00 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主 管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 深圳信立泰药业股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项46 第六节 股份变动及股东情况57 第七节 优先股相关情况64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况65 第九节 公司治理77 第十节 内部控制88 第十一节 财务报告92 第十二节 备查文件目录 193 3 深圳信立泰药业股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位 香港信立泰、控股股东 指 于香港的公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 公司章程 指 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 深