兴化股份2014年年报.pdf

陕西兴化化学股份有限公司2014 年年度报告全文 陕西兴化化学股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 陕西兴化化学股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主 管人员)邹宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 陕西兴化化学股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告24 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理43 第十节 内部控制49 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录 135 3 陕西兴化化学股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《陕西兴化化学股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 兴化集团、控股股东 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团、实际控制人 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 兴福肥业 指 陕西兴福肥业有限责任公司 延长化工、兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日